Ethics and Compliance

A 2GO Bank possui uma rigorosa política de integridade para a Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT-AML) e corrupção. A 2GO Bank realiza processos de avaliação de colaboradores, clientes, parceiros, produtos e serviços, para que possamos mitigar quaisquer possíveis riscos. Além disso, é realizado o monitoramento das transações, uma vez identificado atipicidades nas movimentações com indícios de Lavagem de Dinheiro, Corrupção ou Financiamento do Terrorismo por parte dos clientes, podendo ensejar a deliberação pelo bloqueio da conta do cliente ou encerramento da mesma, bem como reporte ao órgão regulador conforme normativa vigente.