Ética y Compliance

2GO Bank cuenta con una estricta política de integridad para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT-AML) y la corrupción. Realizamos procesos de evaluación de empleados, clientes, socios, productos y servicios para mitigar cualquier posible riesgo. Además, se monitorean las transacciones, y en caso de identificar movimientos sospechosos de lavado de dinero, corrupción o financiamiento del terrorismo por parte de los clientes, podemos decidir bloquear o cerrar la cuenta del cliente, así como informar a la autoridad reguladora según la normativa vigente.